كشف مصدر عليم لـ "الخبر"، أن قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، قد أودع، اليوم الخميس، شخصين الحبس المؤقت بتهمة تبييض الأموال عن طريق تحويلات وهمية بين شركات في الداخل والخارج.
وبحسب ما توفر لدينا من معلومات أولية، فإن الضبطية القضائية المختصة على مستوى أمن ولاية تبسة وبناء على توفرها على معلومات حول تحركات مشتبه فيها لأحد الأشخاص المنحدر من مدينة بئر العاتر وحيازته لأملاك عقارية ودخوله في عدة عمليات تجارية لمعدات وتجهيزات نجارة وبلاستيك وتوزيعها لفائدة بعض الزبائن بتشكيل مجموعة منظمة دولية لشبكة إجرامية تحترف تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستثمار، وذلك بإنشاء عدة شركات وهمية والقيام بالتعاملات البنكية المزيفة كأن يتم استخراج سجل تجاري في دولة أوروبية ثم اقتناء المعدات بأضعاف الأسعار وتدفع لنفس الأشخاص في الخارج على أن يتم التحويل بطريقة نظامية بين الحسابات البنكية عن طريق التوطين والاستيراد الوهمي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات