لن تتمكن الجزائر من استرداد أموالها المهربة من العملة الصعبة إلى فرع بنك “أش أس بي سي” بسويسرا، في حال التأكد من تحويلها بطرق غير قانونية، من خلال عمليات تجارة خارجية مشبوهة، إلا بعد تحديدها لهوية الجزائريين المعنيين بـ440 حساب بنكي في “أش أس بي سي”، تم إقحامهم ضمن الحسابات البنكية المشبوه في تورط أصحابها في عمليات تهريب أموال وتهرب ضريبي وجبائي، حسب التحقيق الذي قامت به مجموعة من الصحفيين المحققين في إطار ما يعرف بشبكة “سويسليكس”.
قالت مصادر موثوقة، في تصريح لـ”الخبر”، إن تبادل المعلومات الخاصة بزبائن البنك السويسري من الجزائريين، سواء في إطار التعاون بين مصالح الضرائب الجزائرية والأوروبية، أو الجمارك والإدارات المالية للبلدين، يتطلب وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجزائر والدول الأوروبية، تحديد هوية الأشخاص المشبوه في تحويلهم لأموال من العملة الصعبة من طرف البلد المعني، أي الجزائر، ما يسمح بعد ذلك بطلب معلومات إضافية أخرى تكون دقيقة عن أصحاب الحسابات البنكية في سويسرا، لتحديد مسار تنقل أموالهم والتأكد من عدم تكديس أموال في “أش أس بي سي” مصدرها الجزائر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات