نظام جديد للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. ويهدف هذا النظام الذي نشر في العدد 58 للجريدة الرسمية، إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه. وعليه، فإنه يتعين على هذه المؤسسات وضع برامج "مكتوبة" في هذا الصدد، وتحيينها. كما يجب عليها رسم نظام لتحديد وتقييم المخاطر، والتكيف معها، على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها. ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتق...