L’Algérie intensifie ses efforts pour sortir de la liste grise du GAFI

Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, visant à poursuivre la concrétisation des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) relatives au secteur dans les meilleurs délais, l’autorité de supervision et de contrôle des associations et des organisations à but non lucratif relevant du ministère a organisé une session de formation.

Cette session de formation constitue une étape de sensibilisation à l’intention des responsables et membres de plusieurs associations à haut risque, telles que les associations caritatives, les associations religieuses et les institutions, ainsi que des branches des organisations non gouvernementales internationales à faible risque.

Selon le ministère de l’Intérieur, l’objectif de cette session est d’informer les associations sur les mesures de diligence à leur égard, en particulier l’amélioration de la gouvernance, la compréhension des risques, la sensibilisation et la formation, la déclaration du bénéficiaire effectif et le contrôle interne et externe.

Il convient de noter que les autorités publiques ont pris une série de mesures pour renforcer la surveillance financière, sécuriser toutes les transactions financières et lutter contre toutes les formes de criminalité financière.

Sur cette base, l’Algérie se rapproche de la sortie de la liste grise dans laquelle elle a été inscrite par le GAFI depuis le 25 octobre 2024. En février dernier, le GAFI a indiqué que l’Algérie avait réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de son plan d’action de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui la positionne comme un candidat solide pour sortir de la liste grise et échapper à la surveillance renforcée de l’Union européenne.

Le groupe a mis en avant plusieurs réalisations, notamment l’amélioration du contrôle basé sur les risques dans les secteurs à haut risque tels que les banques, les avocats et les notaires, à travers l’adoption de nouvelles procédures, des évaluations de risques et des lignes directrices pour la supervision, avec l’application de sanctions efficaces et dissuasives.

Le GAFI est une instance internationale indépendante, créée en 1989 par décision du sommet du G7 à Paris, chargée de formuler et de promouvoir des politiques et normes mondiales (les recommandations du GAFI) pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.