الإطاحة بشبكة دولية لتبييض الأموال بسيدي بلعباس

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سيدي بلعباس، من تفكيك جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، تورط أفرادها في تبييض الأموال الناتجة عن عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع استرجاع الممتلكات والمحصلات الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي، والمقدرة قيمتها الإجمالية بأكثر من 06 ملايير و600 مليون سنتيم، وهذا في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما الشق المتعلق بتجفيف منابع تمويل الشبكات الإجرامية.

وأوضح بيان لذات المصالح، صدر مساء اليوم الأحد، أن العملية جاءت تتمةً لتحقيق سابق عالجته المصالح العملياتية لأمن الولاية، والذي أسفر في حينه عن إحباط محاولة تمرير شحنة معتبرة من المخدرات وتوقيف المتورطين الرئيسيين فيها.

ومواصلةً للتحريات، تعقب المحققون المسار المالي للشبكة باستغلال الأدلة الرقمية والتقنية، التي خلصت إلى توقيف 3 أشخاص من عناصر التنظيمي الإجرامي، الذي تعمد إضفاء الشرعية على العائدات المالية الناتجة عن تجارة السموم، بضخها في معاملات تجارية وتصدير بضائع باستعمال فواتير موطنة بنكياً وتصريحات كاذبة، مكبدة بذلك الخزينة العمومية أضراراً مادية بالعملة الصعبة قدرت بقرابة 02 مليون أورو.

وأضاف المصدر، أن العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن ضبط وإسترجاع مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ 88.800 أورو، مبلغ مالي من العملة الوطنية فاق 500 مليون سنتيم، إلى جانب مصوغات من المعدن الأصفر (ذهب) بوزن قارب 01 كلغ (بقيمة 2.8 مليار سنتيم) بالإضافة إلى مركبتين سياحيتين ودراجة نارية.

​وأشار بيان الشرطة، أن المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، عن قضية تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف.