تحقيق إسباني يلاحق خيوط "إل لوكو" المغربي

كشف تحقيق قضائي إسباني عن شبكة إجرامية منظمة يُشتبه في إدارتها عمليات واسعة لتهريب كميات كبيرة من الحشيش من المغرب نحو إسبانيا، قبل بيعها وتبييض عائداتها عبر صفقات مالية وعقارية، في قضية لا تزال مفتوحة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.

وحسب ما أوردته صحيفة "إل إسبانيول" الإسبانية، ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم استناداً إلى التحقيق القضائي، يشمل الملف 22 شخصاً قيد التحقيق، بينهم 14 رهن الحبس الاحتياطي، على خلفية شبهات تتعلق بالانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال.

واستندت الصحيفة إلى وثائق قضائية ومعطيات من التحقيق، الذي تعود بدايته إلى عملية "كالدو" (Caldo) التي نفذتها وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإسبانية في سبتمبر 2022، وأسفرت عن تفكيك شبكة مالية غير رسمية من نوع "حوالة"، وصفتها السلطات الإسبانية آنذاك بأنها بنية مالية مرتبطة بشبكات المخدرات في أوروبا.

ويظهر المغرب في التحقيق باعتباره مصدر المخدرات في هذا المسار، حيث حددت التحقيقات شخصاً يعرف باسم "إل لوكو"، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية الإسبانية، باعتباره المورد المفترض للحشيش الذي تحصل عليه الشبكة، فيما ذكرت الصحيفة أنه فر إلى المغرب لتفادي تنفيذ حكم بالسجن صادر بحقه عن المحكمة الوطنية الإسبانية.

وكشفت الوثائق القضائية أن نشاط الشبكة كان منظماً على مراحل، تبدأ باستقبال شحنات الحشيش وتخزينها ونقلها وتوزيعها، وتنتهي بإدارة الأموال المتحصلة من الاتجار وتبييضها.

وسلطت القضية الضوء، وفق المعطيات الواردة في التحقيق، على امتداد تجارة الحشيش القادمة من المغرب داخل أوروبا، وتحول عائداتها إلى أموال يجري تبييضها عبر شركات وعقارات.