كشف مصدر عليم لـ "الخبر"، أن قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، قد أودع، اليوم الخميس، شخصين الحبس المؤقت بتهمة تبييض الأموال عن طريق تحويلات وهمية بين شركات في الداخل والخارج. وبحسب ما توفر لدينا من معلومات أولية، فإن الضبطية القضائية المختصة على مستوى أمن ولاية تبسة وبناء على توفرها على معلومات حول تحركات مشتبه فيها لأحد الأشخاص المنحدر من مدينة بئر العاتر وحيازته لأملاك عقارية ودخوله في عدة عمليات تجارية لمعدات وتجهيزات نجارة وبلاستيك وتوزيعها لفائدة بعض الزبائن بتشكيل مجموعة منظمة دولية لشبكة إجرامية تحترف تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستثمار، وذلك بإنشاء عدة شركات وهمية والقيام بالتعامل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال