تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال بوهران

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب للأمن الوطني بوهران  «SRLCO»، من تفكيك البنية التنظيمية لشبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مختصة في تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة، مع توقيف 14 شخصاً من عناصرها.

وأوضح الأمن الوطني، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن التحريات التي باشرتها المصلحة، والتي امتد نشاطها إلى عدة ولايات من الوطن وخارجه، مكنت من الكشف عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل أفراد الشبكة، الذين قاموا بإنشاء 33 شركة وهمية واستغلال حساباتها البنكية لتسييل أكثر من 7380 مليار سنتيم نقداً.

كما أسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط 82 ختماً ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيريها. ومكنت العملية من استرجاع 29 عقاراً، تشمل محلات وشققاً سكنية وقطع أراضٍ، تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليار سنتيم، إلى جانب أرصدة بنكية تفوق قيمتها 20 مليار سنتيم و2155 أورو، تم تجميدها والتحفظ عليها قضائياً بالبنك.

كما تم استرجاع آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب بقيمة مالية تفوق 10 مليارات سنتيم، و11 سيارة سياحية أغلبها فاخرة، تقدر قيمتها بحوالي 6,5 مليارات سنتيم، إضافة إلى مبلغ بالعملة الوطنية قدره 148 مليون سنتيم، ومبلغ بالعملة الأجنبية قدره 1555 أورو.

وبلغت القيمة المالية التقديرية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوز عليها، إضافة إلى الأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات المنقولة والعتاد الصناعي، أكثر من 62 مليار سنتيم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران.