معاملات البنوك والتحويلات المالية في الجزائر “تحت المجهر”

ستخضع البنوك والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية المتخصصة في مجال تحويل الأموال دوليا لإجراءات رقابية مشددة على المعاملات التي تقوم بها، في إطار تدابير مكافحة غسيل الأموال ضمن اتفاقية بين الدول العربية موقّعة من الجزائر، تفرض أن تضمن كل دولة تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وتفرض الاتفاقية العربية، حسب المرسوم الرئاسي المتضمن التوقيع عليها، أن تتخذ الدول الأطراف التدابير لكشف حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول، مع تقديم ضمانات استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع، وعلى هذا الأساس تقوم كل...