Démantèlement d’un réseau national de blanchiment d’argent

La direction centrale de lutte contre le crime organisé, basée à Saoula (Alger), a réussi à démanteler un réseau criminel qui opérait sous couverture de sociétés fictives, tout en se livrant à l’évasion fiscale à travers différentes wilayas du pays.

Selon un communiqué de cette direction, les enquêtes menées par ses agents ont permis de "révéler le plan criminel des membres du réseau, qui ont fondé plusieurs entités commerciales fictives à travers le territoire national, sans exercer d’activité réelle".

Les membres du réseau ont utilisé ces sociétés pour enregistrer de fausses transactions financières en exploitant des registres de commerce et des factures fictives, dans le but d’obtenir des fonds. Par la suite, ces fonds étaient "investis dans des projets considérés comme un des principaux stratagèmes de blanchiment d'argent", précise le communiqué.

L’opération a conduit à l’arrestation de 47 individus membres du réseau, à la récupération d’un montant de 2,4 milliards de dinars issus de l’activité criminelle, et au gel de comptes bancaires d’une valeur de 7,8 milliards de dinars.

Les autorités ont également inventorié et saisi des biens mobiliers d’une valeur de 40 milliards de dinars, comprenant 500 camions poids lourds, bulldozers et véhicules, ainsi que des biens immobiliers (terrains, villas et appartements luxueux) situés à Alger et dans plusieurs grandes wilayas du pays.

Les membres du réseau ont été présentés lundi devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed, pour des affaires de blanchiment d’argent, évasion fiscale, faux et usage de faux dans des documents commerciaux.