دبي والصين وتركيا وجهة الأموال الجزائرية "المغسولة"

 رغم التدابير الردعية التي اتخذتها الحكومة والتشريعات القانونية الصادرة، خلال السنوات الأخيرة، بتوصيات من الهيئات الدولية، للحد من ظاهرة غسيل الأموال، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال تشهد تفشيا غير مسبوق، بارتفاع عدد التصريحات بشبهة تبييض الأموال من 661 تصريح سنة 2014، متأتية من طرف البنوك لوحدها، إلى أكثر من 700 تصريح خلال سنة 2015.وتخص هذه القضايا تعاملات تجارية معظمها في مجال الاستيراد. وتبقى بعض الدول العربية وعلى رأسها دبي بدولة الإمارات العربية، إلى جانب تركيا في أوروبا والصين في آسيا، تمثل الوجهات المفضلة للأموال الجزائرية التي يتم تبييضها وتوظيفها في بنوك أجنبية خارج الوطن.وتشير آخر ال...