38serv
تورطت 3 شركات لاستيراد الاسمنت في تحويل 30 مليون يوور من العُملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير قانونية، عبر تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب وزيادة قيمة الواردات، حيث قامت مصالح الجمارك بتحويل ملفاتها إلى العدالة.
ووقامت الشركات الثلاثة بالتعامل مع ممونين من إيطاليا غير أن الفاتورة تم تحريرها في سويسرا "للتمكن من تحويل العملة الصعبة نحو الحسابات الشخصية التابعة لهؤلاء المتعاملين الموطنين في البنوك السويسرية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات